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本公司审计委员会委员由三位独立董事组成,定期与会计师于审计委员会沟通相关议题,签证会计师每季列席审计委员会,针对每季财务报告之查核结果及拟出具之查核意见,及按主管机关要求适用之会计公报,向独立董事报告,作完整性说明,并针对有无重大调整分录或法令修订,有无影响帐列,及相关评估结果,充份沟通,若遇重大事项或独立董事认为有必要沟通讨论之事项,得随时召开会议。

独立董事与会计师之沟通情形

日期 沟通重点 会议结论
107/03/05 会计师就106年度个体财务报表及合并财务报表之关键查核事项进行重点说明。 无异议,提报董事会审议。
107/05/10 会计师就107年度第一季财务报表核阅相关事项进行重点说明。 无异议,提报董事会审议。
107/08/09 会计师就107年度第二季财务报表核阅相关事项进行重点说明。 无异议,提报董事会审议。
107/11/07 会计师就107年度第三季财务报表核阅相关事项进行重点说明。 无异议,提报董事会审议。
108/03/21 会计师就107年度个体财务报表及合并财务报表之关键查核事项进行重点说明。 无异议,提报董事会审议。
108/05/08 会计师就108年度第一季财务报表核阅相关事项进行重点说明。 无异议,提报董事会审议。
108/08/12 会计师就108年度第二季财务报表核阅相关事项进行重点说明。 无异议,提报董事会审议。
108/11/12 会计师就108年度第三季财务报表核阅相关事项进行重点说明。 无异议,提报董事会审议。

员工薪酬及福利

108年度审计委员会开会沟通内容
开会次数 开会日期 沟通内容 处理执行结果
第二届第八次 108.03.21 1.报告本公司稽核计划自108年1月至2月之执行情形。
2.审议本公司107年度「内部控制制度声明书」。
3.修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
4.修订本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文案。
5.修订本公司「背书保证作业程序」部分条文案。
1.洽悉。
2.审议通过后提报董事会。
3.审议通过后提报董事会。
4.审议通过后提报董事会。
5.审议通过后提报董事会。
第二届第九次 108.05.08 1.报告本公司稽核计划自108年3月至4月之执行情形。 1.洽悉。
2.审议通过后提报董事会。
第二届第十次 108.07.15 1.报告本公司稽核计划自108年5月至6月之执行情形。
2.拟订定本公司「处理董事要求之标准作业程序」案。
1.洽悉。
2.审议通过后提报董事会。
第二届第十ㄧ次 108.08.12 1.报告本公司稽核计划自108年7月至8月之执行情形。 1.洽悉。
第二届第十二次 108.11.12 1.报告本公司稽核计划自108年9月至10月之执行情形。 1.洽悉。
第二届第十三次 108.12.16 1.拟具本公司109年度内部稽核计划。 1.审议通过后提报董事会。