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董事之提名暨選任方式

依據章程規定,本公司設董事5~7人,任期三年。
本公司目前董事共6席,其中3席為獨立董事。
董事主要學經歷如下表所示。
職 稱
姓 名
主要經(學)歷
現 職
董事長
史勇信
高雄國際商專
三貝德數位文創(股)公司總經理
東森數位科技(股)公司總經理
大中華國際文教事業(股)公司總經理
三貝德數位文創(股)公司 董事長
亞洲教育平台(股)公司董事長
SAMEBEST(HK)LIMITED董事長
董事
魏宏泰
台灣大學化學系
三貝德數位文創(股)公司策略長
台中儒林、台北力成、嘉義儒林補習班物理教學名師
三貝德數位文創(股)公司總經理
宏奇資產有限公司董事長
私立嘉華中學董事長
私立瀛海中學董事
台北儒林升大學補習班講師
台北順天儒林補習班講師
董事
超越國際投資(股)公司
代表人:余明珊
華夏科技大學資訊管理系
三貝德數位文創(股)公司財務長
東森數位科技(股)公司副總
大中華國際文教事業(股)公司副總
三貝德數位文創(股)公司執行副總
超越國際投資(股)公司監察人
獨立董事
施光訓
美國佛州諾瓦大學財務金融博士
中國文化大學財務金融學系教授/副教授/助理教授
中央警察大學刑事研究所教授
臺北大學財金暨合經學系教授
行政院訴願委員會委員
中華民國勞工退休基金投資委託審查委員
中華民國公共工程委員會政府採購委員
中華民國期貨同業公會基金風險審查委員
中信金融管理學院金融管理研究所教授/校長
中華管理績效評鑑學會理事長
國喬石油化學(股)公司獨立董事
神準科技(股)公司獨立董事
眾達科技(股)公司獨立董事
豐聖投資(股)公司董事
雷霸商務(股)公司監察人
聯合資訊(股)公司監察人
獨立董事
李柏磊
國立陽明大學醫工所博士
國立中央大學電機系副教授/助理教授
台北榮民總醫院教研部副研究員
台北榮民總醫院教研部整合性腦功能小組博士後研究
國立中央大學電機系教授
獨立董事
黃金貞
上海華東師範大學學前教育學院博士
上海吉的堡教育集團總經理
台灣吉的堡教育集團副總
昆山吉的堡企業管理有限公司董事長

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。本公司於2016年3月8日設立審計委員會,目前由全體三位獨立董事組成。審計委員會至少每季召開一次常會。

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。本公司於2015年12月3日設立薪酬委員會,目前由全體三位獨立董事組成。薪酬委員會至少每年召開兩次常會。
功能性委員會
召集人
成員
審計委員會
施光訓
李柏磊、黃金貞
薪酬委員會
施光訓
李柏磊、黃金貞
重要公司內規
檔案下載
公司章程
股東會議事規則
董事會議事規則
審計委員會組織規程
薪資報酬委員會組織規程
獨立董事之職責範疇規則
道德行為準則
誠信經營守則
公司治理實務守則
企業社會責任實務守則
三貝德數位文創股份有限公司 組織圖
三貝德數位文創股份有限公司 經營團隊
職 稱
姓 名
主要學經歷
董事長
史勇信
高雄國際商專
三貝德數位文創股份有限公司總經理
東森數位科技股份有限公司總經理
大中華國際文教事業股份有限公司總經理
總經理
魏宏泰
台灣大學化學系
三貝德數位文創(股)公司策略長
台中儒林、台北力成、嘉義儒林補習班物理教學名師
執行副總
余明珊
華夏科技大學資訊管理系
三貝德數位文創股份有限公司財務長
東森數位科技股份有限公司副總
大中華國際文教事業股份有限公司副總
執行總監
張祐銓
明志科技大學
台北台大文成補習班執行班主任
台中文成補習班執行班主任
高雄文成補習班執行班主任
業務副總
林建利
聖約翰科技大學
分齡文化事業股份有限公司協理
教育長
范玉璋
華盛頓大學英語教學與應用語言學進修
美商吉的堡教育集團總教學長
台視公司兒童英語教學節目策劃、主持
芝麻街英語補習班教務長
警政署保二總隊外事警察英語培訓班特約講師
台北縣社區大學英語講師
品牌處處長
戴勤敏
淡江大學大眾傳播系
大中華國際文教事業股份有限公司業務副總
前瞻技術處處長
黃信賢
崑山科技大學機械系
好玩家股份有限公司處長
財務處處長
黃培怡
中國文化大學會計研究所碩士
元大寶來證券股份有限公司投資銀行業務部經理
安侯建業聯合會計師事務所審計部主任